U velikoj međunarodnoj akciji u Istanbulu, pod koordinacijom Tužilaštva i uz podršku Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) te istanbulske policije, uhapšeno je 201 osoba osumnjičena za učešće u sofisticiranoj prevarantskoj mreži. Istraga je obuhvatila ukupno 248 ljudi, među kojima je 45 stranih državljana iz 20 zemalja.
Među uhapšenim strancima nalaze se 11 državljana Pakistana, po dvoje iz Azerbejdžana, Sirije, Jordana, Ukrajine, Tajlanda, Indonezije i Maroka, kao i pojedinci iz Kazahstana, Filipina, Irana, Kine, Libana, Palestine, Meksika, Egipta, Mozambika, Argentine i Bangladeša, saopćile su vlasti.
Prema informacijama iz tužilaštva, mrežu su vodili izraelski državljani koji su upravljali operacijama u različitim državama. Oni su imenovali lokalne vođe koji su se bavili organizacijom poslovanja, uključujući registraciju kompanija i vođenje fiktivnih call centara u zemljama koje su bile meta prevara.
Zaposlenici su regrutovani putem oglasa za pozicije "agenta za konverziju" i "agenta za zadržavanje", prolazili su sedmodnevnu obuku, dobijali kodna imena i izrađivali lažne biografije s ciljem da impresioniraju potencijalne žrtve. Prije zapošljavanja, kandidati su polagali poligrafske testove kako bi se osiguralo da nisu povezani s organima za provođenje zakona. U call centrima je bilo zabranjeno unošenje mobilnih telefona i govor hebrejskog jezika.
Firme registrovane u Turskoj djelovale su pod izgovorom da se bave call centrima, konsultantskim uslugama i turizmom, dok su na internetu postavljali oglase za ulaganje u forex s obećanjima visokih i brzih prinosa. Lični podaci žrtava prikupljani su putem ovih oglasa i dodjeljivani zaposlenicima call centara, koji su ih kontaktirali na jeziku njihove nacionalnosti.
Prevaranti su koristili lažne investicione platforme poput Inefexa, Quantum AI-ja, Algo Educationa i Exentral-Inta, predstavljajući ih kao licencirane u zemljama s blagim regulatornim nadzorom. Kada bi se protiv neke platforme nakupio veći broj pritužbi, mijenjali su joj ime i nastavili s poslovanjem.
Žrtve su prvo plaćale male naknade za registraciju, a zatim su ih uvjeravali da ulože veće iznose na bankovne račune ili kripto novčanike pod kontrolom osumnjičenih u inostranstvu. Platforme su prikazivale lažne zarade kako bi motivirale dodatna ulaganja. U slučaju pokušaja povlačenja novca, računi su im bili blokirani i tražene su dodatne uplate, uključujući "naknade za deblokadu" ili poreze.
MIT-ova istraga otkrila je da su organizatori namjerno izbjegavali prevariti izraelske i američke državljane, fokusirajući se na žrtve u Maleziji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Rusiji, Singapuru, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Irskoj, Kini, Švicarskoj, Belgiji, Švedskoj i Južnoj Koreji, među ostalim zemljama.
Izrael je 2017. godine donio zakon kojim se zabranjuju ovakve prevare na svojoj teritoriji, ali zakon važi samo unutar granica Izraela. Iz tog razloga, mreža je strogo izbjegavala ciljati izraelske državljane, dok je istovremeno širila aktivnosti globalno, uključujući i Tursku.
Operacija je provedena na osnovu dokaza prikupljenih putem Interpola i Europola, stotinama prijava žrtava te finansijske analize koju su sproveli Turski odbor za istraživanje finansijskog kriminala (MASAK) i istanbulska policija. Utvrđeno je da je mreža u dvije godine ostvarila transakcijski promet od oko 13 milijardi turskih lira (266,4 miliona dolara), dok su nezakonito stečena sredstva premašila tri milijarde dolara, pohranjenih na bankovnim računima i u kripto novčanicima u inostranstvu.
Ministar pravde Yilmaz Tuncer Akin Gurlek je najavio da su u petak izvršeni pretresi na 286 lokacija u Istanbulu i Mugli, uključujući 44 fiktivne kompanije povezane s call centrima. U akciji su učestvovale 28, a kasnije i 29 kompanija, sa ukupno 239 osumnjičenih, uz podršku Interpola. Do 10 sati tog dana uhapšeno je 175 osoba, a broj uhapšenih je kasnije porastao na 201, dok istraga i dalje traje.
